Especialista de Cumplimiento Jr.

Acerca del puesto

Buscamos un Especialista de Cumplimiento Jr. para integrar el equipo de gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio del sector asegurador. Será responsable de ejecutar procesos de conocimiento del cliente, análisis de riesgo y monitoreo de operaciones, garantizando el cumplimiento de la normativa contra lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Responsabilidades principales

• Ejecutar procesos de debida diligencia inicial, continua y reforzada para clientes, intermediarios, proveedores y demás contrapartes.
• Realizar validaciones en listas restrictivas, PEP, sanciones internacionales y medios adversos.
• Revisar expedientes y documentación para asegurar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de la información.
• Analizar alertas, casos inusuales y operaciones de alto riesgo para identificar posibles señales de alerta.
• Evaluar transacciones del negocio asegurador verificando su congruencia con el perfil del cliente.
• Preparar información y atender requerimientos regulatorios, auditorías y autoridades competentes.

Perfil requerido

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Contaduría, Economía, Derecho, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia de 2 a 3 años en cumplimiento, riesgos, debida diligencia o monitoreo.
• Conocimiento de normativa LDA/FT/FPADM y gestión de riesgos.
• Alta capacidad analítica, organización y atención al detalle.

Habilidades requeridas

• Manejo intermedio de Excel.
• Uso de herramientas de análisis.