Auxiliar Administrativo – Gerencia Antilavado

Acerca del puesto

Se busca Auxiliar Administrativo para apoyar la gestión operativa y documental de los procesos de monitoreo, investigación y reporte de operaciones inusuales y sospechosas en la Gerencia de Antilavado del Banco Agrícola.

Responsabilidades principales

• Recopilar, validar y registrar información en sistemas institucionales y plataformas regulatorias (GOAML, VARE).
• Organizar la documentación requerida para investigaciones de operaciones sospechosas.
• Actualizar casos, investigaciones y reportes en los sistemas correspondientes.
• Apoyar la preparación de expedientes de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Operaciones Reguladas (ROR).
• Gestionar solicitudes de información de la Unidad de Investigación Financiera y otros entes reguladores.
• Monitorear y recopilar noticias y publicaciones relacionadas con clientes, proveedores y contrapartes.
• Verificar coincidencias de listas de control contra la base de clientes para prevenir riesgos de LA/FT.

Perfil requerido

• Estudiante universitario de al menos 3.º o 4.º año, o egresado de Administración de Empresas.
• Interés en temas de cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos.

Habilidades requeridas

• Uso de la plataforma GOAML.
• Uso de la plataforma VARE.

Lo que ofrecemos

• Experiencia en el área de cumplimiento y prevención de lavado de activos.
• Entorno de trabajo colaborativo dentro de una entidad financiera.