Mfs Compliance & AML Manager

Acerca del puesto

Buscamos un profesional que garantice el cumplimiento del marco regulatorio aplicable a los Mobile Financial Services (MFS) y lidere la gestión integral de riesgos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. El rol implica diseñar, implementar y supervisar controles y programas de cumplimiento que protejan la integridad del negocio.

Responsabilidades principales

• Aplicar y asegurar el cumplimiento del marco legal y normativo en materia de PLD/FT, siguiendo las instrucciones de la UIF y la SSF.
• Elaborar políticas, procedimientos y matrices de riesgo para su aprobación por la Junta Directiva.
• Monitorear permanentemente las transacciones mediante el sistema de alertas y reportar operaciones sospechosas a la UIF.
• Diseñar y ejecutar programas de capacitación anual en PLD/FT para todo el personal.
• Comunicar a la UIF y a otras autoridades la información requerida, incluyendo reportes de operaciones irregulares.

Perfil requerido

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración, Ingeniería Industrial, Finanzas o afines; deseable posgrado en Compliance o Gestión de Riesgos.
• Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento, PLD/FT o auditoría en sector financiero, fintech o servicios móviles.
• Experiencia en relación con entes reguladores y en investigación de alertas sospechosas.
• Certificación AML, CAMS o equivalente; deseables certificaciones en Compliance o Gestión de Riesgos.

Habilidades requeridas

• Conocimiento profundo de legislación y normativa de PLD/FT.
• Gestión basada en riesgos y elaboración de matrices de riesgo.
• Debida diligencia y procesos KYC.
• Monitoreo transaccional y análisis de alertas.
• Elaboración de reportes regulatorios.
• Certificación AML y CAMS.