Oficial de Cumplimiento
Versatec · San Salvador
Descripcion del puesto
Acerca del puesto
Será responsable de liderar y fortalecer el sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y de los requerimientos de los organismos reguladores.
Responsabilidades principales
- Elaborar políticas y procedimientos en materia de prevención de BC/FT/FPADM.
- Analizar cambios en el comportamiento y operativa de los clientes y usuarios.
- Analizar nuevos productos o servicios catalogados como actividades vulnerables o de riesgo regulatorio.
- Monitorear, prevenir y mitigar riesgos.
- Administrar y gestionar la matriz de riesgo de la entidad, actualizando los factores de riesgo anualmente.
Habilidades requeridas
- Dominio intermedio del idioma inglés, con habilidades para la comprensión, redacción y comunicación en entornos profesionales.
- Manejo de sistemas de monitoreo y conocimiento del marco regulatorio local.
- Conocimiento de BSA de corresponsales americanos.
- Diseño de controles basados en el programa de AML.
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