Oficial de cumplimiento suplente

Over de functie

Wij zoeken een afgestudeerde jurist met interesse of ervaring in regulatoire compliance, het voorkomen van witwassen en de financiële sector. In deze rol ondersteun je de compliance‑activiteiten en vervang je de Compliance Officer wanneer dat nodig is.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Implementeren en monitoren van het compliance‑ en anti‑witwasprogramma.
• Controleren van naleving van beleidsregels, procedures en interne controles.
• Opstellen en opvolgen van regulatorische rapportages en verzoeken van toezichthouders.
• Analyseren van transacties om compliance‑risico’s te identificeren.
• Bijhouden van documentatie, dossiers en regulatorische registers.
• Ondersteunen bij interne en externe audits en toezichthoudende inspecties.
• Basisadvies geven over regelgeving en compliance aan verschillende afdelingen.
• Trainingen over compliance en anti‑witwaswetgeving verzorgen of ondersteunen.
• Deelnemen als vervanger van de hoofd‑Compliance Officer volgens de geldende wetgeving.

Gewenst profiel

• Afgeronde rechtenstudie met kennis van anti‑witwaswetgeving (PLD/FT) en klant‑kennis (KYC).
• Ervaring met regelgeving en compliance in de financiële sector.
• Snelle leervermogen, proactief en analytisch ingesteld.
• Flexibel en in staat om zich aan te passen aan veranderende regelgeving.
• Hoge mate van verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

Vereiste vaardigheden

• Microsoft Excel
• Microsoft Word