Analista de Monitoreos en Línea – Gerencia Antilavado

Acerca del puesto

Se busca un Analista de Monitoreos en Línea para la Gerencia Antilavado, responsable de evaluar y analizar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el producto de remesas familiares y depósitos de alta denominación. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional y proteger al banco de riesgos legales, reputacionales y operativos.

Responsabilidades principales

• Analizar las alertas generadas por la herramienta de monitoreo adaptativa y determinar la necesidad de elaborar reportes de actividad sospechosa.
• Monitorear casos resultantes de modelos de minería de datos para identificar tipologías de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Realizar el descarte de coincidencias en listas de control de bloqueo total al momento del pago o envío de remesas familiares.
• Elaborar y enviar reportes de actividad sospechosa al ente regulador.
• Gestionar la actualización de expedientes de clientes en investigación y descartar alertas no sospechosas.
• Analizar bases de datos de depósitos de efectivo de alta denominación para detectar patrones inusuales.
• Dar seguimiento a procesos de desvinculación de clientes para prevenir riesgos reputacionales.
• Documentar en SIAPLAFT el seguimiento y descarte de alertas, asegurando trazabilidad.

Perfil requerido

• Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Economía.
• Experiencia como Analista de Riesgo Operativo, Analista de Cumplimiento o Analista de Fraude.

Habilidades requeridas

• Capacidad de generar impacto e influencia.
• Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas al cargo.