Especialista Cumplimiento Senior (LA/FT/FPADM)

Acerca del puesto

ASESUISA busca un Especialista Senior de Cumplimiento para ASESUISA Vida, una organización líder del sector asegurador. La persona será titular de la función de cumplimiento y responsable de liderar el Programa de Cumplimiento, asegurando el cumplimiento de la normativa de prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), fortaleciendo la cultura de cumplimiento y gestionando los riesgos asociados.

Responsabilidades principales

• Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Cumplimiento, reportando avances a la Junta Directiva y a los comités.
• Supervisar procesos de debida diligencia para clientes, beneficiarios, intermediarios, proveedores y contrapartes.
• Administrar el monitoreo transaccional mediante escenarios, alertas y señales de riesgo.
• Analizar operaciones inusuales y proponer Reportes de Operación Sospechosa (ROS).
• Actualizar la matriz institucional de riesgos y los planes de mitigación.
• Supervisar validaciones contra listas restrictivas (ONU, OFAC, PEP y otras).
• Consolidar reportes regulatorios y atender requerimientos de autoridades y entes supervisores.
• Desarrollar indicadores, informes ejecutivos y programas de capacitación.

Perfil requerido

• Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas, Contaduría, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia de 4 a 6 años en cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno.
• Sólidos conocimientos en normativa LA/FT/FPADM y gestión de riesgos.
• Deseable experiencia en Power BI, monitoreo transaccional y listas restrictivas.
• Capacidad de análisis, comunicación ejecutiva, influencia y liderazgo colaborativo.

Habilidades requeridas

• Dominio avanzado de Excel y experiencia en análisis de datos.
• Deseable Power BI.