Oficial de Cumplimiento Suplente

Over de functie

Wij zoeken een gediplomeerd jurist met interesse of ervaring in regulatoire compliance, anti-witwas en de financiële sector. In deze rol ondersteun je de compliance‑afdeling en vervang je de Compliance Officer wanneer dat nodig is.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Implementeren en monitoren van het programma voor compliance en anti-witwas.
• Controleren van naleving van beleid, procedures en interne controles.
• Opstellen en opvolgen van regulatorische rapportages en verzoeken van toezichthouders.
• Analyseren van transacties om compliance‑risico’s te identificeren.
• Bijhouden van documentatie, dossiers en regulatorische registers.
• Ondersteunen bij interne en externe audits en toezichthoudende inspecties.
• Basisadvies geven over regulatorische en compliance‑vraagstukken aan verschillende afdelingen.
• Trainingen over regelgeving en anti-witwas verzorgen of ondersteunen.
• De functie van Compliance Officer tijdelijk overnemen volgens geldende wetgeving.

Gewenst profiel

• Afgeronde rechtenstudie.
• Affiniteit met of ervaring in anti-witwas (PLD/FT) en financiële regelgeving.
• Kennis van klant‑due‑diligence (KYC) en risicomanagement.
• Analytisch vermogen en nauwkeurigheid.
• Proactieve houding en bereidheid om snel nieuwe kennis op te doen.

Vereiste vaardigheden

• Microsoft Excel
• Microsoft Word