Mfs Compliance & AML Manager

Acerca del puesto

Tigo busca un Mfs Compliance & AML Manager para garantizar el cumplimiento del marco regulatorio, legal y normativo aplicable a los Servicios Financieros Móviles (MFS). El puesto lidera la gestión integral de los riesgos de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y otros delitos financieros, mediante controles, monitoreo y programas de cumplimiento que protegen la integridad del negocio y aseguran el cumplimiento ante los entes reguladores. Se trata de un contrato temporal de 3 meses, a tiempo completo.

Responsabilidades principales

• Dar cumplimiento al marco legal y normativo en materia de PLD/FT y a las instrucciones de la UIF y la SSF.
• Elaborar las políticas y procedimientos de PLD/FT para su aprobación por la Junta Directiva.
• Elaborar una matriz de riesgos de PLD/FT y realizar monitoreo permanente de alertas de transacciones para detectar casos irregulares o sospechosos.
• Capacitar al personal de MOBILE CASH al menos una vez al año y a los distribuidores y puntos de atención sobre los riesgos de PLD/FT.
• Comunicar a la UIF y otras autoridades reportes de operaciones irregulares, separaciones de empleados por actividades preocupantes y valorar la debida diligencia ampliada.
• Mantener expedientes de clientes reportados y responder a los oficios de información de la UIF.
• Informar trimestralmente a la Junta Directiva y elaborar el plan de trabajo y de capacitación anual.
• Proponer políticas, normas, procedimientos y controles internos contra el uso indebido de los servicios en actividades de PLD/FT.

Perfil requerido

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Finanzas o carreras afines; deseable posgrado en Compliance, Gestión de Riesgos o Delitos Financieros.
• Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o auditoría en el sector financiero, fintech, banca o servicios financieros móviles.
• Experiencia en relación con entes reguladores y en identificación y análisis de alertas y operaciones sospechosas.
• Certificación AML, CAMS o equivalente; deseable certificaciones de Compliance o Gestión de Riesgos.

Habilidades requeridas

• Legislación y normativa de PLD/FT.
• Gestión basada en riesgos, KYC y monitoreo transaccional.
• Elaboración de matrices de riesgo y reportes regulatorios.